חרב הפיקוח רודפת אחר נכסי המרוקאים בחו"ל

הרשויות הפיננסיות במרוקו העלו הילוך באיתור ובכיתור של נכסים לא מדווחים מחוץ לגבולות הממלכה, כשהן מכריזות על תום שלב ההקלות הידידותיות וההזדמנויות החריגות שהוצעו במסגרת חנינת המסים. מבטיהם של משרד החליפין, בתיאום אסטרטגי עם המנהל הכללי של המסים, נתונים להפעלת ארסנל פיקוח קפדני שאינו מסתפק בבדיקת ההצהרות הקודמות, אלא מתרחב להצלבתן עם מאגרי מידע בשטח באמצעות הצלבות טכנולוגיות מדויקות כדי לזהות כל פער או הסתרה בהיקף ההון האמיתי של יחידים וחברות תושבים.

פעולה נוקשה זו נשענת על רשת משולבת של הסכמים לחילופי מידע פיננסי אוטומטיים בחסות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), ערוצים שפתחו בפני גורמי הפיקוח את הדרך לגישה ליתרות חשבונות בנק, תיקי השקעות ועוד.