Libia detiene a un funcionario bancario por un caso millonario

La Fiscalía General de Libia ha ordenado la detención preventiva del responsable de compensación de la sucursal del Banco del Norte de África en la ciudad de Al-Abyar, en el marco de una investigación por la apropiación indebida de siete millones 600 mil dinares libios de los fondos del banco, en un caso que ha vuelto a poner de relieve los riesgos de la manipulación de los sistemas contables y las transferencias financieras dentro de las instituciones bancarias.

La oficina del Fiscal General informó, en un comunicado difundido por la Agencia de Noticias Libia este viernes 13 de noviembre de 2026, que la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, bajo la jurisdicción de la oficina del Abogado General en la ciudad de Bengasi, inició las diligencias de investigación sobre el incidente, después de que las pesquisas revelaran la existencia de registros contables contrarios a la realidad y transferencias bancarias sospechosas utilizadas para facilitar la retirada de fondos.

Según los datos oficiales, los investigadores concluyeron que el funcionario sospechoso creó registros financieros que no reflejaban la realidad de las transacciones bancarias y realizó transferencias que contribuyeron a facilitar la disposición del dinero objeto de la investigación.

Tras confrontar al acusado con los hechos y las pruebas recabadas por los investigadores, la Fiscalía decidió su detención preventiva, emitiendo directrices para tomar las medidas necesarias a fin de rastrear el producto del delito, con el objetivo de determinar el destino de los fondos y los posibles beneficiarios de los mismos.

El comunicado oficial no incluyó detalles sobre el número de operaciones bancarias bajo investigación, ni los periodos de tiempo en los que se llevaron a cabo, tampoco se anunció la recuperación del dinero ni la emisión de sentencias judiciales definitivas en el caso.

Este seguimiento adquiere una importancia especial dada la naturaleza de la función de compensación bancaria, que está vinculada a la liquidación de transacciones financieras y al intercambio de obligaciones entre instituciones bancarias, lo que requiere la existencia de sistemas de control rigurosos para verificar la integridad de las operaciones contables y las transferencias.