La police de Dubaï démantèle un réseau d'escroquerie à l'investissement

La police de Dubaï a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel organisé impliqué dans une escroquerie à l'investissement, après avoir exploité des comptes bancaires et des portefeuilles numériques enregistrés au nom de tiers. Ces comptes ont été utilisés pour effectuer des transactions financières suspectes et transférer des fonds issus d'activités criminelles, dans le cadre d'un stratagème visant à dissimuler l'identité des bénéficiaires réels et à complexifier les pistes d'audit financier.

Les détails publiés ce samedi 14 novembre 2026 indiquent que les membres du gang ont ciblé des personnes en situation de précarité financière, leur proposant des récompenses en espèces en échange de l'ouverture de comptes bancaires et de portefeuilles électroniques à leur nom. Ils récupéraient ensuite les identifiants de connexion pour en prendre le contrôle total, à l'insu des titulaires officiels.

Cette méthode a permis au réseau d'utiliser des comptes appartenant en apparence à des tiers pour recevoir et transférer des fonds liés à des activités frauduleuses, rendant difficile l'identification des véritables instigateurs de ces flux financiers. Ce mécanisme a constitué le cœur des investigations menées par la Direction générale des enquêtes criminelles, qui ont abouti au démantèlement du réseau et à l'arrestation de ses membres.

Cette affaire met en lumière les risques liés à l'exploitation des services bancaires numériques dans la criminalité financière. Un compte personnel peut devenir un outil de blanchiment dès lors que les accès sont cédés à un tiers, même si le titulaire pense ne rendre qu'un simple service rémunéré.

Dans ce contexte, le commandement général de la police de Dubaï a souligné que le fait de permettre à autrui d'utiliser ses comptes bancaires ou portefeuilles numériques, ou de leur transmettre des informations d'accès contre rémunération, expose les titulaires à des poursuites judiciaires, notamment si ces comptes sont utilisés dans des opérations de fraude ou de blanchiment d'argent.

La police a appelé les citoyens et les résidents à ne pas répondre aux offres financières conditionnées par l'ouverture de comptes pour le compte de tiers, à préserver la confidentialité de leurs données bancaires et a mis en garde contre toute implication dans des transactions opaques ou la délégation de gestion de comptes personnels sous l'effet d'une incitation financière.

Elle a également insisté sur l'importance de signaler immédiatement toute tentative d'exploitation de comptes bancaires via les canaux officiels, tels que le service « Police Eye », la plateforme « eCrime » ou le numéro 901, réaffirmant sa détermination à poursuivre les réseaux impliqués dans la fraude financière et à protéger les usagers contre les méthodes criminelles ciblant le secteur bancaire et les services numériques.